工商银行马德里分行涉洗钱7.75亿手法曝光 收整箱钱汇回国

今年初西班牙警方搜查中国工商银行马德里分行，以「涉嫌洗钱案」带走6名管理层，轰动一时。前日，西班牙检方首次披露该案详情，透露工行从西班牙犯罪集团收到成包成箱现金，然后将款项电汇到在中国的账户；为瞒过检查，分少量多次转款，另设空壳公司网页作掩护。据指，若洗钱罪名成立，该行除了被罚款，还可能除牌。

今年2月西班牙警方带走中国工行马德里分行高管。